ST有棵树: 董事会决议公告

证券代码：300209     证券简称：ST有棵树      公告编号：2023-045

              有棵树科技股份有限公司

(相关资料图)

       第六届董事会 2023 年第一次定期会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第一次

定期会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件形式发

出。本次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董

事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理

人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司

章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》

  董事会认真审阅了公司《＜2023 年半年度报告＞及其摘要》，认为该报告能

够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年度的实际情况。公司的全体董事、

高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见，保证公司 2023 年半年度报告内

容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见

《2023 年半年度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》

                                《中国证券

报》。

  表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0

名反对，0 名弃权，获得通过。

  特此公告

                             有棵树科技股份有限公司

      董   事   会

    二〇二三年八月二十三日

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